As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Vallisney observou de que este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema por corrupçãeste.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
A lista por denunciados inclui leia o que ele disse este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.